Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере одной из коммерческих организаций, зарегистрированной в городе Великом Новгороде (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год руководители организации, ранее зарегистрированной в Ленинградской области, а с 2019 года - на территории Новгородской области, занимающейся деятельностью по реализации замороженных продуктов питания в крупные торговые сети, разработали схему по уклонению от уплаты налогов с этого общества.
Так, подозреваемые закупали продукцию и реализовывали ее аффилированным организациям, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость, при отсутствии реального товарооборота, что позволяло подозреваемым заявлять налоговые вычеты. При этом никаких производственных площадей и техники на территории Новгородской области общество не размещало и не имело, фактически арендовав непригодное для целей своей деятельности помещение. Затем подозреваемые подавали в налоговую инспекцию налоговые декларации, в которых указывали суммы уплаченного налога, подлежащего налоговому вычету, не соответствующие действительности.
Таким образом, общество уклонилось от уплаты налогов с организации за три финансовых года на общую сумму более 112 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Новгородской области, при содействии УЭБиПК УМВД и УФСБ региона.
Следователями допрошен ряд свидетелей, проведены более 20 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, в ходе которых изъята интересующая следствие документация, денежные средства, оргтехника, материальные ценности.
В ходе расследования будут приняты меры обеспечительного характера в целях последующего возмещения ущерба, причинённого от совершения преступления.