Доказательства, собранные следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении участника организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2009 года. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007 года участники организованной преступной группы подавали в налоговые органы налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации. Таким образом, сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 миллионов рублей, 9 из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы налоговым органом было отказано, в связи с чем они не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них причинам.
Приговором суда участнику организованной группы, находившемуся в федеральном розыске с 2009 года, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В отношении других 10 участников организованной группы в 2014 году вынесен обвинительный приговор в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и им назначено наказание
в виде лишения свободы.