Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено пять уголовных дел в отношении генерального директора организации, осуществляющей деятельность, связанную с оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, руководитель организации в период 2013-2014 годов путем подачи в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области деклараций по налогу на добавленную стоимость с указанными в них ложными сведениями, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в общей сумме более 15 миллионов рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, проверок, поступившие из УФСБ России по Новгородской области и УЭБиПК УМВД РФ по Новгородской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.