Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении директора ООО «Фабус +» и генерального директора ООО «Контакт НВ». Руководители организаций подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
По версии следствия, директор ООО «Фабус +» в период времени с 1 июня 2013 года по 31 июля 2015 года, не исполнил обязанности по перечислению в бюджет Российской Федерации денежных средств – налога на доходы физических лиц, на сумму более трёх миллионов рублей.
Генеральным директором ООО «Контакт НВ» в период времени с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года, не была перечислена в бюджет Российской Федерации сумма налога на доходы физических лиц в размере более двух миллионов рублей.
Уголовные дела возбуждены на основании результатов процессуальных проверок, проведённых следователями следственного отдела по городу Великий Новгород при оперативной поддержке сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.