Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дела по факту неисполнения руководством ООО «ПК ЗСИ», осуществляющих деятельность, связанную с производством дверей и замков обязанностей налогового агента по перечислению в соответствующий бюджет налогов (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с 28 декабря 2012 по 29 января 2015 года руководство организации не исполнило обязанности по перечислению в бюджет денежных средств – налога на доходы физических лиц, удержанного с доходов работников указанного предприятия. На сумму более 24 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов процессуальной проверки, проведённой следователями Боровичского межрайонного следственного отдела СК России по Новгородской области при оперативной поддержке сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.