Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения руководителем организации, осуществляющей деятельность, связанную с производством общестроительных работ по возведению зданий, в личных интересах, обязанностей налогового агента по перечислению в соответствующий бюджет налогов, совершённого в крупном размере (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ).
По версии следствия, с 1 августа 2014 по 31 июля 2015 года генеральный директор ЗАО «Строительное управление – 5», не исполнил обязанности по перечислению в бюджет Российской Федерации денежных средств – налога на доходы физических лиц, на сумму более трёх миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов процессуальной проверки, проведённой следователями следственного отдела по городу Великий Новгород при оперативной поддержке сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается