Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждены уголовные дела по факту неисполнения руководителем организаций, осуществляющих деятельность, связанную с оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием (ч. 1 ст. 199.1 УК РФ).
По версии следствия, с января 2013 по июль 2015 года подозреваемый, являясь руководителем двух ООО, занимающихся оптовыми продажами водопроводного и отопительного оборудования, не исполнил обязанности по перечислению в бюджет соответствующего уровня денежных средств – налога на доходы физических лиц, удержанного с доходов работников указанных предприятий. На сумму более двух с половиной миллионов рублей – с одной организации и, более трёх с половиной миллионов рублей – с другой. Общий размер неуплаченных налогов составил более шести миллионов рублей.
Уголовные дела возбуждены на основании результатов процессуальной проверки, проведённой следователями следственного отдела по Великому Новгороду при оперативной поддержке сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.