Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по фактам неуплаты налогов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с января по июнь 2016 года организация, зарегистрированная в городе Малая Вишера Новгородской области, осуществляющая деятельность, связанную с розничной торговлей моторным топливом, уклонилась от уплаты налогов в размере более 7 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.
Кроме того, руководитель данной организации, путём приискания фиктивных договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ, подтверждающих якобы проведенные финансово-хозяйственные операции с контрагентами, уклонился от уплаты налогов за 2013-2015 года.
Общая сумма задолженности по налогам составила более 40 миллионов рублей, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.
Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы, проверок, поступивших из УЭБиПК УМВД РФ по Новгородской области и УМВД РФ по Новгородской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.