Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Ровелстрой» (п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ).
По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью ООО «Ровелстрой» являясь плательщиком налогов и сборов путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и посредством необоснованного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость, связанных с оплатой по договорам, заключенным с фиктивными контрагентами, уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль за 2-4 квартал 2013 года и 1 квартал 2015 года. Общая сумма задолженности по налогам составила более 17 млн. рублей, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, проверки, поступившие и УЭБиПК УМВД РФ по Новгородской области и УМВД РФ по Новгородской области.
Следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по НО совместно с оперативными сотрудниками полиции проведены обыски на территории Новгородской области и Санкт-Петербурга, направленные на отыскание и изъятие предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.