Следователем следственного отдела по городу Великий Новгород СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории города Великого Новгорода, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2017 года по май 2018 года индивидуальный предпринрматель, осуществляющий хозяйственную деятельность, связанную с оптовой торговлей неспециализированными незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями сокрыл денежные средства организации путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.

В результате применения преступной схемы в бюджетную систему государства не поступило более 4 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая бухгалтерская документация, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.