Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по фактам неуплаты налогов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ   (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2015 года по июнь 2016 года организация, зарегистрированная в городе Великом Новгороде, осуществляющая деятельность, связанную с производством молока и оптовой торговлей молочными продуктами, уклонилось от уплаты налогов в размере более 5 миллионов  рублей, предоставив в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Другая организация, также зарегистрированная в городе Великом Новгороде, осуществляющая деятельность, связанную с производством санитарно-технических работ  являясь плательщиком налогов и сборов путём приискания фиктивных договоров, счетов-фактур, актов  выполненных работ, подтверждающих якобы проведенные финансово-хозяйственные операции с контрагентами, уклонилось от уплаты налогов на прибыль   за 2013-2015 года. Общая сумма задолженности по налогам составила более 15 миллионов  рублей, тем самым бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере. 

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы, проверок, поступивших из УЭБиПК УМВД РФ по Новгородской области и УМВД РФ по Новгородской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.